警方5分钟冻结骗子账户 意外截获赃款190多万(图)

警方5分钟冻结骗子账户 意外截获赃款190多万(图)

2017年01月20日 11:10 来源:扬子晚报
 

  反通讯网络诈骗中心在和骗子打着一场不见硝烟的战斗。 警方供图

  遭遇通讯网络诈骗,最急的就是尽快追回汇给骗子的钱。然而,从接到报案到警方协调银行冻结骗子账户往往需要一定时间。为了快速止付挽损,2016年12月30日江苏省反通讯网络诈骗中心正式运营,省公安厅、第一批9家商业银行和4家通讯运营商派员进驻,共同对付诈骗。这个有些神秘的机构是怎样运行的?昨天,扬子晚报记者实地探访。 通讯员 苏宫新 扬子晚报全媒体记者 于英杰

  漂亮!止付成功,意外截住190万赃款

  19日上午,扬子晚报记者来到江苏省反通讯网络诈骗中心,在合署办公的大平面内看到,警方、银行、运营商在各自席位上正紧张而有序地忙碌着。敲击的键盘声、打印机的吱吱声,还有不时响起的指挥调度声。谁也没料到,一场阻击战即将打响。

  受害人汇出2280元 醒悟后赶紧报警

  突然,电话铃声响起。“这里是徐州市公安局,我们刚提交一份止付申请,请马上处理!”电话那头是焦急地催促声。“已经看到,正在处理。”接警止付组席位上,一位民警一边接电话,一边在电脑上操作。

  中心负责人谢源介绍,中心以公安部电信诈骗案件侦办平台为支撑,建立应急处置机制,全天候应对通讯网络诈骗犯罪。根据处置流程,基层警队接到通讯网络诈骗报案后,立即将相关情况录入公安部电信诈骗案件侦办平台并上传至中心,中心接警止付组进行审核后提交,对骗子账户进行紧急止付。

  记者在现场了解到,刚才那通电话,是徐州警方接到的一起通讯网络诈骗报案,受害人被骗子忽悠汇给对方2280元,不过刚汇完款便醒悟,赶紧报警。“所以接警的民警非常着急,希望我们赶快止付,为受害人挽回损失的机会就大很多。”谢源说,处置通讯网络诈骗的第一步,就是和骗子抢时间,以最快速度冻结其账户,防止其将骗来的钱迅速转移。

  5分钟成功阻截

  打开骗子账户,哇塞!

  2分钟后,接警止付组民警便审核提交止付请求,等待银行反馈。令人焦虑的3分钟后,电脑页面刷新,止付成功!“止付前,我们永远不知道账户上有没有钱,也许能拦下被骗款,也许只是已被骗子抛弃的一个空账户。”谢源说。

  接警止付组民警点开账户余额,“190多万”!听到这个数字,整个平台的工作人员欢呼起来。“这个诈骗团伙骗了不少人,他们还没来得及将赃款转移。”谢源说。

  紧急止付只是第一步,骗子账户最长将被冻结96个小时;接下来警方要通过进一步工作将骗子账户锁住,这次时效为6个月。之后由综合研判组和合成侦查组接手。

  谢源介绍,综合研判组由警方和电信运营商工作人员组成,负责对涉案地上报、经查证属实的涉案号码、网站,第一时间采取关停、封堵等措施,秒杀阻断。合成侦查组由省公安厅相关警种民警组成,负责组织各地开展深入打击,对案值大、影响大的个案或跨区域系列串案,实施挂牌督办、攻坚侦办。

  数据

  截至目前,江苏省反通讯网络诈骗中心已成功止付、冻结713万余元,封堵、关停涉案号码、网站2447个,研判梳理各类通讯网络诈骗案件线索1000余条,指导在侦案件243起。

  1

  薛为城|中心接警止付组工作人员

  看到骗子账户上惊人余额,半夜被叫醒也值了

  因为中心24小时运作,所以接警止付组工作人员经常会值夜班。

  “压力很大。”薛为城告诉记者,因为责任重大。他每天的工作就是对需要紧急止付和查询的申请进行审核提交。

  “一定要及时,提前哪怕一秒钟,为受害人挽回损失的几率就要大很多。”薛为城说,他几乎每天都要处理两三百条止付和查询信息。

  根据通讯网络诈骗的警情特点,工作日下午比较集中。

  “有时深夜也会接到。”薛为城说,不止一次,他半夜被叫醒进行紧急止付。

  薛为城说,自己有时也有怨气,但看到止付的骗子账户中惊人的余额数字,又会觉得特别自豪,“说明我干的这个工作很有价值。”

  2

  顾旭生|中国电信江苏分公司派驻人员

  从源头堵截钓鱼网站,核对网址看到眼花

  顾旭生主要对接警方的综合研判组。“协助警方对一些诈骗电话、钓鱼网站进行封堵。”顾旭生说。

  和接警止付比起来,顾旭生的工作没那么惊心动魄,甚至有些枯燥。

  “每天综合研判组都会梳理出一批需要封堵的网址域名,总归有近300个,我必须一个个核对。”顾旭生说。记者在顾旭生面前的电脑屏幕上看到,网址域名密密麻麻地排列在文档中,盯着看几分钟就眼花了。

  “现在通讯网络诈骗中,使用钓鱼网站的不在少数,而且大部分用伪基站发送。我们联合各大运营商,从源头上对这类诈骗进行堵截。”谢源介绍,进驻中心的运营商工作虽然枯燥,但意义重大。通过堵截,钓鱼网站引发的诈骗警情正在迅速下降。

  3

  郑重|工行江苏省分行派驻人员

  为查可疑账户每天打印十几斤资料,辛苦也值

  由于中心运行时间不长,相关设备还在完善中,郑重笑言,自己现在干的是体力活儿。原来,银行方面主要协助警方对诈骗嫌疑人所使用的银行账户进行调查。目前工商银行还不能直接在中心内进行相关信息的查询和打印,所以郑重每天拿到警方下发的需调查账户名单后,便回行里查找、打印。

  “基层公安机关积累了大批需调查的数据,我每天都要打印一袋子的资料,纸叠起来三四十厘米厚,十几斤重。”虽然辛苦,但郑重知道工作的重要性。他向记者讲述了一个真实的案例。前不久一位老太到银行汇款10多万,之前银行工作人员反复询问是否诈骗,但老人一口咬定是亲戚跟自己借钱。事后大家才知道,原来骗子给老人“洗脑”,事先教给她台词。

  “骗子太可恶,所以我能为打击他们出一分力,我觉得值!”郑重说。

  ■新闻链接

  2016诈骗电话特征分析报告:

  每1000次诈骗电话,

  就有一次接近成功

  去年10月27日,2016中国手机反骚扰反诈骗联盟峰会上,360公司发布了《2016诈骗电话活动规律与行为特征分析报告》。《报告》显示:全国诈骗电话的诈骗成功率约为0.10%,即平均每拨打(含主叫和被叫)约1000次诈骗电话,就有一次接近成功,其中手机拨打诈骗电话的成功率最高;平均约每5.4天,犯罪分子用一个电话号码就能完成一次成功或接近成功的诈骗,其中境外呼入的诈骗电话效率最高;诈骗电话的平均生存周期约为57.6天,连续活跃周期约为7.6天;身份冒充类诈骗在福建、江苏、河南、辽宁、四川五省比较流行,这些地区的用户一定要更加注意,不要轻易相信陌生人,遇到转账要求时要加倍谨慎。

  2016中国网民权益保护调查报告:

  全国6.88亿网民

  一年被骗915亿元

  去年6月,中国互联网协会、中国互联网协会12321网络不良与垃圾信息举报受理中心联合发布了《中国网民权益保护调查报告(2016)》。报告显示,有55%的网民收到过冒充公安、卫生局、社保局等公共机构的诈骗电话。一年间,37%的网民因收到诈骗信息而遭受钱财损失,国内6.88亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失达915亿元,人均133元;9%的网民近一年来由于各类权益侵害造成的经济损失在1000元以上;受骗者多为老年人。 本报综合

 


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